Украинский олигарх Игорь Коломойский находится под следствием федерального большого жюри Америки.
Бизнесмена подозревают в отмывании денег в сфере недвижимости. Об этом сообщает BuzzFeed News, ссылаясь на собственные источники.
Большое жюри изучает финансы украинца в ходе расследования, которое отслеживало деньги из «Приватбанка» через лабиринт оффшорных компаний в США.
В частности, среди покупок на территории Америки указывается гостиница и офисное здание в Кливленде.
В интервью Коломойский заявил, что не знал о расследовании и что обвинения в его адрес со стороны банковских регуляторов были преднамеренными для экспроприации «ПриватБанка».
По его словам, он не нарушал никаких законов, а из Министерства юстиции США к нему никто не обращался.
Бизнес-партнер Коломойского Геннадий Боголюбов, который также был акционером «ПриватБанка», отметил, что любая недвижимость, купленная в США, была приобретена за законные средства.
В связи с расследованием большого жюри в отношении Коломойского федеральные агенты неоднократно прилетали в Украину. Так, в феврале они встретились с экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из НАБУ, чтобы обсудить дело против олигарха.
Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро и 21-этажная офисная башня в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками, в которых когда-то было самое большое банковское лобби в мире.
Действие также приводит в движение то, что могло бы стать испытанием для президента Зеленского, который когда-то снимался в комедийном шоу на телеканале, принадлежащем Коломойскому, и имел личные отношения с миллиардером, который контролирует империю энергетики, СМИ и недвижимости.
Если большое жюри сделает вывод, что доказательств достаточно, Коломойскому будет предъявлено обвинение. В таком случае украинским властям придется выдать олигарха Соединенным Штатам, так как между странами есть договор об экстрадиции.
Напомним, в апреле прошлого года СМИ сообщили, что ФБР ведет расследование в отношении Коломойского. Американцы изучали возможные финансовые преступления, совершенные олигархом. В частности, его подозревают в отмывании денег.
В течение более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые были отправлены в США от компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для захвата объектов недвижимости, включая четыре небоскреба в центре Кливленда, в потоке расходов, который начался примерно в 2008 году и продолжался до конца года.
Следующие пять лет, согласно судебным протоколам и источнику, знакомому со следствием.
