НАБУ и САП заявили о разоблачении преступной организации, участники которой, по данным следствия, систематически получали взятки за «крышевание» мошеннических кол-центров и легализовывали полученные средства.
Организатором схемы следствие считает одного из руководителей структурных подразделений Офиса Генерального прокурора. Об этом сообщили НАБУ и САП.
По данным следствия, чиновник ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. К ее деятельности он привлек действующих сотрудников органов прокуратуры и близких к нему неофициальных лиц.
Следствие утверждает, что участники организации систематически получали неправомерную выгоду за непрепятствование деятельности так называемых кол-центров, которые занимались мошенничеством в отношении граждан Украины и иностранцев.
Полученные средства, по данным НАБУ и САП, фигуранты легализовывали с помощью нескольких схем.
Более 20 млн грн было потрачено на приобретение недвижимости, драгоценностей и ценного движимого имущества. Еще более 12 млн грн составляет минимальная рыночная стоимость активов, которые руководитель организации, по версии следствия, переоформил на третьих лиц для сокрытия реального владельца. Среди них — недвижимость в апарт-комплексе возле Карпат.
Кроме того, более 10 млн грн участники группировки разместили на банковских счетах близких лиц под видом легальных доходов от предпринимательской деятельности.
В настоящее время правоохранители заявили о разоблачении пяти участников преступной организации. Предварительная правовая квалификация: ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней); ст. 209 УК Украины (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Следственные действия продолжаются. НАБУ и САП устанавливают других возможных участников организации.
Вы поможете этому сайту, сделав несколько перепостов его публикаций в социальных сетях (Facebook, Twitter (X), Google и других). Сделай доброе дело!
Подписывайтесь на наш Телеграмм-канал https://t.me/censorunet и YouTube канал
