Банки Кипра начинают закрывать счета оффшорных компаний связанных с Россией

Политика / Общество 03-июн, 22:579 5 555 0

Банки Кипра начинают закрывать счета оффшорных компаний связанных с Россией


Банки на Кипре получили распоряжение от Центрального банка, которое предписывает местным банкам закрыть счета офшорных компаний. Об сообщает юрист, партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Также эту информацию подтверждают и источники в международных компания.

К офшорным будут отнесены компании, зарегистрированные в Белизе, на Британских Виргинских островах, Сейшельских островах и других островных территориях Карибского бассейна.

Счета таких компаний кипрские банки начнут закрывать 4 июня.

Также, по информации источников издания, Центробанк Кипра ужесточил правила регистрации счетов офшорных компаний в местных банках. Эти правила будут касаться кипрских и иностранных компаний, а также физических лиц.

Телеграм-канал Fun&Profit сообщает, что с 4 июня компании будут вынуждены раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов.

Кроме того, местные банки будут открывать счета только тем компаниям, которые работают на Кипре.

При этом Telegram-канал «Fun&Profit», ссылаясь на четыре источника, ранее сообщал, что кипрские банки стали принудительно закрывать счета россиян, заставляя их переводить средства в Russian Commercial Bank, связанный с российским ВТБ.

Банки Кипра начинают закрывать счета оффшорных компаний связанных с Россией


*В феврале в Латвии в связи с оттоком капитала был закрыт банк ABLV, который обслуживал в основном клиентов из стран СНГ.

Это решение было принято после того, как Минфин США обвинил ABLV в отмывании денег и сделках с лицами, «причастными к политической коррупции» в России, Украине и Азербайджане.


Похожие новости

Оставить комментарий
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Соц. сети

Календарь
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930